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公司治理
赣锋锂业严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,先后制订了和完善了包括《公司章程》《募集资金管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《信息披露管理制度》等在内的多 项制度和规定,持续完善股东大会、董事会、监事会建设,为赣锋锂业的规范运作,长期可持续发展打下坚实基础。2021 年,公司根据监管部门的最新要求和公司实际情况制定了《对外捐赠及赞助管理制度》、《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度》、《反洗钱和反恐怖融资管理制度》及《风险管理制度》,通过不断完善有效的企业管 治架构,提升公司治理水平,最大程度维护股东和投资者的利益。
赣锋锂业高度重视董事会多元化结构,综合考虑年龄、教育背景、专业经验、行业经验等多种因素选举董事会成员。公司董事会成员中内部董事 4 名、外部董事 6 名,其中 4 名董事为女性,积极发挥女性管理者优势。

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来自董事长的一封信
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时序更替、华章日新。2021 年锂行业风起云涌,我们一如既往地抓住发展的机会,秉承“利用有限资源 , 创造无限价值”理念,不断推进管理升级、全球布局、科技创新、持续发展,在每一个方向上都留下了坚实的脚印。

新的一年,有新的气象,新的格局和新的发展思路,我们应该戒骄戒躁、脚踏实地、真抓实干,努力开创锂行业新的标杆,在发展中不断创新和变革,力争成为全球锂行业的锂生态企业,助力全球向绿色低碳循环经济转型。
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完善公司治理

赣锋锂业高度重视股东权益保护,积极保持与股东的密切沟通。我们每年按要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,采取网络投票及现场投票相结合的方式进行表决,并对中小股东投资者的表决单独计票,最大限度地给予中小投资者参与公司决策,保护投资者的利益。面对股东的质询,我们及时做出解释与说明,认真听取股东的意见和建议,保证中小股东投资者的知情权和话语权。
2021 年,公司共召开了 6 次股东大会、21次董事会、15 次监事会、7 次战略委员会、4次审计委员会、3 次薪酬委员会和 1 次可持续发展委员会,董事会和监事会成员认真审议每个议案,勤勉尽责地履行职责。
2021 年度公司于深交所平台发布公告合计 293 条,于香港联交所平台发布海外监管公告 147 份,其中部分公告为中英双语版。2021 年度于港交所平台发布了 6 次须予披露交易及关连交易中英文公告,在日常工作中始终严抓交易的合规性,涉及企业内部关连交易的事项均合法合规的披露。
2021 年度公司采取线上及线下相结合的方式与投资者积极沟通,解答投资者有关问题,并将问题及回复记录下来以供投资者日后参考。

强化风险管控

2021 年锂行业风起云涌,我公司高度重视风险管理工作,并依托 IATF16949 管理体系、公司风险管理制度进行全面的风险评估工作。2021 年,公司召开风险评估启动会,就风险评估流程及风险评估方法进行了全面的宣贯。总部各职能中心、各单位形成风险评估小组,由战略投资部协调各评估小组进行风险评估工作,就公司目前及未来可能面临的风险进行识别,通过梳理评估结果后,提报至公司风险评审组,由评审组对公司风险评估结果进行评审,并针对各类风险提出解决方案,积极开展风险的应对工作,降低公司风险水平,全面强化公司风险管控能力。

加强反腐倡廉

2021 年为赣锋锂业“反腐倡廉”之个性化、精细化的一年。依托于公司出台的《反贿赂反腐败反舞弊管理规定》、《招标议标合同评审管理规定》、《反洗钱和反恐怖融资管理规定》及《员工廉洁自律管理规定》等多项制度规定,赣锋锂业高举“零容忍”的反腐旗帜,坚定“有腐必惩、有贪必肃”的肃清决心,坚持“清正廉洁,君子合作”的商业操守,吹响正风反腐的冲锋号。2021 年,我们始终保持反腐先由内部开始的策略,在原有反腐成果基础上去丰富公司内部投诉举报的来源渠道,引入更多关注度和流量,增加曝光率,使反腐信息源源不断的流入;此外,首次将反腐触角顺延到外部,即通过给供应商、承建商和其他合作商寄 / 推送《给赣锋好伙伴的一封信》,锻造与外部供应商“反腐互动、廉洁共建”的反腐新模式。基于以上“开源”的一系列内外并行的举措,在投诉举报问题呈现“多元化”态势下,审计部采用“惩处不打折,执行狠准快”的高效工作方法,逐个击破塑造赣锋新生态。

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